安徽楚江科技新材料股份有限公司公告(系列)

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发布时间:2018-11-07 05:42

安徽楚江科技新材料股份有限公司公告(系列)

2018-11-07 04:40来源:证券时报房产证/银行/担保

原标题:安徽楚江科技新材料股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-134

安徽楚江科技新材料股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第三十四次会议通知于2018年10月30日以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2018年11月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

(一)、审议通过《关于全资子公司向银行申请借款办理资产抵押担保的议案》

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

经审核,监事会认为:本公司全资子公司清远楚江铜业有限公司为了满足业务发展需要,以其拥有的位于清远高新技术产业开发区的地上建筑物(不动产权证号:粤(2017)清远市不动产权第0050433、0050434、0050436号)、库存原料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产品、成品黄铜作为抵押担保物,向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过7,500万元的抵押贷款,抵押期限三年。上述事项有利于公司持续发展,符合全体股东利益。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十四次会议决议

特此公告

监事会

二〇一八年十一月七日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-135

关于全资子公司向银行申请借款办理

资产抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、全资子公司向银行申请借款办理资产抵押担保情况概述

经公司2015年10月30日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,本公司全资子公司清远楚江铜业有限公司(以下简称“清远楚江”)于2015年11月9日与广发银行股份有限公司清远分行签订《最高额抵押合同》,用清远楚江位于清远高新技术产业开发区的土地使用权(土地证号:清市府国用(2005)第00736号)、地上建筑物(房产证号:粤房地证字第C5661045、5661063、5661064、5661065号)、库存原料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产品、成品黄铜作为抵押担保物,向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过6,000万元的抵押贷款,抵押期限三年。

目前,上述《最高额抵押合同》即将到期,清远楚江根据生产经营需要,拟用清远楚江位于清远高新技术产业开发区的地上建筑物(不动产权证号:粤(2017)清远市不动产权第0050433、0050434、0050436号)、库存原料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产品、成品黄铜作为抵押担保物,向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过7,500万元的抵押贷款,抵押期限三年。

该事项经本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、清远楚江基本情况

1、统一社会信用代码:91441800771890945R

2、名称:清远楚江铜业有限公司

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、住所:广东省清远高新技术产业开发区创兴二路15号

5、法定代表人:盛代华

6、注册资本:人民币叁仟万元

7、成立日期:2005年3月21日

8、营业期限:2005年3月21日至2035年3月21日

9、经营范围:有色金属和黑色金属材料及制品加工、销售(国家限制或禁止经营的除外);货物及技术的进出口业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

10、本公司持有其股权比例:100%

11、清远楚江最近一年又一期的财务数据:

单位:万元

三、抵押贷款协议的主要内容

1、清远楚江拟以其位于清远高新技术产业开发区的地上建筑物(不动产权证号:粤(2017)清远市不动产权第0050433、0050434、0050436号)、库存原料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产品、成品黄铜作为抵押担保物,向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过7,500万元的抵押贷款,抵押期限三年。抵押财产清单如下表:

单位:万元

2、协议签订情况:将于本公司董事会审议通过此事项后签订。

四、董事会意见

1、为了满足业务发展需要,董事会同意清远楚江以位于清远高新技术产业开发区的地上建筑物(不动产权证号:粤(2017)清远市不动产权第0050433、0050434、0050436号)、库存原料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产品、成品黄铜作为抵押担保物,向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过7,500万元的抵押贷款,抵押期限三年。

2、本公司董事会在对清远楚江的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上,认为本项抵押贷款风险可控。清远楚江本次贷款主要用于生产经营流动资金周转,有利于公司持续发展,符合全体股东利益。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议

特此公告

董事会

二〇一八年十一月七日

证券代码:002171 证券简称:楚江新材 公告编号:2018-133

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”)第四届董事会第三十七次会议通知于2018年10月30日以书面、传真或电子邮件等形式发出,会议于2018年11月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

(一)、审议通过《关于全资子公司向银行申请借款办理资产抵押担保的议案》

审议该项议案时,关联董事盛代华先生回避表决。

表决结果:同意6票、弃权0 票、反对0 票。

为了满足业务发展需要,董事会同意全资子公司清远楚江铜业有限公司(以下简称“清远楚江”)以位于清远高新技术产业开发区的地上建筑物(不动产权证号:粤(2017)清远市不动产权第0050433、0050434、0050436号)、库存原料(黄铜、紫铜、锌锭等)、在产品、成品黄铜作为抵押担保物,向广发银行股份有限公司清远分行申请不超过7,500万元的抵押贷款,抵押期限三年。

本公司董事会在对清远楚江的经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上,认为本项抵押贷款风险可控。清远楚江本次贷款主要用于生产经营流动资金周转,有利于公司持续发展,符合全体股东利益。

《安徽楚江科技新材料股份有限公司关于全资子公司向银行申请借款办理资产抵押担保的公告》 详见2018年11月7日的《证券时报》和巨潮资讯网() 。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议

特此公告

董事会

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